Σιγουριά και διαφάνεια στο Trino Casino

Το κανονιστικό πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) είναι για εμάς καθημερινή πρακτική, όχι τυπική δήλωση. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε με σαφήνεια πότε σας επαληθεύουμε, ποια έγγραφα ζητάμε, πόσο χρόνο παίρνει ο έλεγχος και τι συμβαίνει αν κάτι δεν ολοκληρωθεί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Πλαίσιο άδειας και υποχρεώσεις

Λειτουργούμε με άδεια της εποπτικής αρχής του Curaçao και τηρούμε πλήρως τους κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που απορρέουν από αυτή. Η εταιρεία μας, Trino Entertainment N.V., δραστηριοποιείται από το 2024 και εφαρμόζει το ίδιο σύνολο ελέγχων σε κάθε παίκτη, ανεξαρτήτως χώρας, μεθόδου πληρωμής ή ύψους στοιχήματος.

Στην πράξη αυτό σημαίνει τρία πράγματα: επαληθεύουμε την ταυτότητα κάθε παίκτη πριν από την πρώτη ανάληψη, παρακολουθούμε τις συναλλαγές για ύποπτα μοτίβα και υποχρεούμεθα να υποβάλλουμε αναφορές στις αρμόδιες αρχές όταν εντοπίζουμε σοβαρή υπόπτευση. Κανένας έλεγχος δεν στοχεύει στον σωστό παίκτη που παίζει κανονικά. Στοχεύει στην προστασία της πλατφόρμας μας και των χρημάτων σας από εγκληματική εκμετάλλευση.

• Τήρηση των AML/CTF απαιτήσεων της άδειας του Curaçao
• Διαχωρισμός των καθηκόντων επαλήθευσης από τα λειτουργικά τμήματα
• Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας σε αναγνώριση ύποπτης συμπεριφοράς
• Αυστηρή εμπιστευτικότητα: δεν σας ενημερώνουμε ποτέ για πιθανή αναφορά προς τις αρχές

Πότε σας επαληθεύουμε

Τρία στάδια ελέγχου

Η επαλήθευση δεν γίνεται όλη μαζί. Στην εγγραφή ελέγχουμε τα στοιχεία που δηλώνετε (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, χώρα) έναντι δημόσιων βάσεων και λιστών κυρώσεων. Πριν από την πρώτη σας ανάληψη ολοκληρώνεται ο πλήρης έλεγχος ταυτότητας. Επιπλέον έλεγχοι ενεργοποιούνται αυτόματα όταν τα καταθέσεώς σας υπερβούν συγκεκριμένα όρια ή όταν το μοτίβο παιχνιδιού σας αλλάξει απότομα.

Η επαλήθευση πριν από την πρώτη ανάληψη είναι υποχρεωτική και δεν παρακάμπτεται, ακόμα κι αν το ποσό είναι μικρό. Ο έλεγχος του τρόπου πληρωμής αποσκοπεί σε ένα μόνο πράγμα: να επιβεβαιώσουμε ότι το πορτοφόλι, η κάρτα ή ο τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιείτε ανήκει σε εσάς και όχι σε τρίτο.

• Ταυτότητα: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ, με καθαρή φωτογραφία και τα τέσσερα ζεύγη των γωνιών ορατά
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική βεβαίωση εκδομένος τους τελευταίους 3 μήνες, με το ονοματεπώνυμό σας
• Ιδιοκτησία μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας (με σκεπασμένο middle code), screenshot του ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή επιβεβαίωση διεύθυνσης crypto

Η επαλήθευση βήμα προς βήμα

Έξι βήματα και 48 ώρες

Ο έλεγχος των εγγράφων σας ολοκληρώνεται εντός έως 48 ωρών από την υποβολή τους. Σε περιπτώσεις υψηλού όγκου ή δυσανάγνωστων εγγράφων μπορεί να σας ζητήσουμε ένα πιο καθαρό αντίγραφο, κάτι που επεκτείνει τον χρόνο μέχρι την αποστολή του νέου αρχείου. Όλη η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσα από τον λογαριασμό σας, χωρίς επισκέψεις ή ταχυδρομικά έγγραφα.

Τα έγγραφά σας αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα σε ελεγχόμενα συστήματα με πρόσβαση μόνο από το τμήμα συμμόρφωσης. Ο αριθμός των εργαζομένων που μπορούν να τα δουν είναι περιορισμένος και κάθε πρόσβαση καταγράφεται. Δεν μοιραζόμαστε τα έγγραφα με τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ρητά ο νόμος ή οι αρχές της άδειάς μας.

• 1. Ανεβάζετε τα έγγραφα στη σχετική ενότητα του λογαριασμού σας
• 2. Το σύστημά μας ελέγχει αυτόματα τη μορφή, την ποιότητα και την πληρότητα των αρχείων
• 3. Ένας ελεγκτής του τμήματος συμμόρφωσης τα συγκρίνει με τα δηλωμένα στοιχεία σας
• 4. Αν κάτι λείπει, σας στέλνουμε συγκεκριμένο αίτημα μέσω email ή live chat
• 5. Λαμβάνετε επιβεβαίωση ολοκλήρωσης και ξεκλειδώνεται πλήρως ο λογαριασμός σας
• 6. Σε λεπτομερή επαλήθευση (enhanced due diligence) μπορεί να ακολουθήσουν πρόσθετα έγγραφα

Πηγή κεφαλαίων, πότε την ζητάμε

Απόδειξη ότι τα χρήματα είναι δικά σας

Η απόδειξη πηγής κεφαλαίων δεν ζητείται από όλους. Την απαιτούμε όταν οι αναλήψεις ή οι καταθέσεις σας υπερβούν επίπεδα που ενεργοποιούν ενισχυμένο έλεγχο, όταν το ποσό των συναλλαγών σας δεν είναι συμβατό με το προφίλ που έχετε διαμορφώσει, ή όταν ο τρόπος παιχνιδιού σας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Ο σκοπός είναι ένας: να δείξουμε στις αρχές ότι τα χρήματα που κινούνται στην πλατφόρμα μας προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Ως αποδεκτά έγγραφα πηγής κεφαλαίων θεωρούμε μισθολογικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, πωλητήρια συμβόλαια, αποδείξεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή τυχόν δικαιολογητικά σύνταξης. Ό,τι υποβάλλετε εξετάζεται με την ίδια εμπιστευτικότητα όπως και τα έγγραφα ταυτότητας.

Έλεγχος συναλλαγών και όρια

Καταθέσεις, αναλήψεις, ίδια μέθοδος

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθούμε ύποπτα μοτίβα όπως συστηματική κατάθεση μεγάλης αξίας με ελάχιστο παιχνίδι και άμεση ανάληψη, προσπάθειες διαίρεσης ποσών για αποφυγή ορίων (structuring), ή ταχείες εναλλαγές μεθόδων πληρωμής χωρίς λόγο. Το βασικό μας κανόνα: οι αναλήψεις εκκαθαρίζονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η κατάθεση.

Το ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι €25 και το ελάχιστο ποσό κατάθεσης €20. Δεν σας χρεώνουμε προμήθειες για καταθέσεις ή αναλήψεις, μπορεί όμως να εφαρμόζονται χρεώσεις από τον πάροχο πληρωμών.

Αν τα έγγραφα δεν επαρκούν

Τι συμβαίνει με τον λογαριασμό σας

Αν δεν υποβάλλετε τα ζητούμενα έγγραφα ή αν αυτά δεν επαρκούν, οι αναλήψεις από τον λογαριασμό σας παραμένουν σε αναμονή μέχρι να λυθεί το θέμα. Ο λογαριασμός σας μπορεί επίσης να περιοριστεί σε καταθέσεις και παιχνίδι, ανάλογα με το είδος του ερωτήματος. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε με σαφές μήνυμα για το ακριβές ζητούμενο και σας δίνουμε εύλογο χρονικό διάστημα για ανταπόκριση.

Αν η επαλήθευση αποκαλύψει ψευδή στοιχεία, χρήση ταυτότητας τρίτου ή σύνδεση με πολλαπλούς λογαριασμούς, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να κλείσουμε τον λογαριασμό, να καταργήσουμε κέρδη που προέκυψαν από παραβατική χρήση και να επιστρέψουμε τα αρχικά σας κεφάλαια με τον τρόπο που έγινε η κατάθεση. Σε περιπτώσεις σοβαρής υπόπτευσης εγκληματικής δραστηριότητας υποχρεούμεθα να ενημερώσουμε τις αρχές και να δεσμεύσουμε τα σχετικά ποσά έως την ολοκλήρωση της έρευνας.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο

Τα έγγραφα επαλήθευσης και τα ιστορικά συναλλαγών σας διατηρούνται για πέντε έτη από το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως προβλέπουν οι κανόνες AML της άδειάς μας. Ο λόγος είναι διπλός: οι εποπτικές αρχές μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν επίδειξη των αρχείων μας, και τα έγγραφα αυτά αποτελούν την απόδειξη ότι εσείς ήσασταν πράγματι εσείς.

Μετά το πέτος της πενταετίας τα έγγραφα διαγράφονται μόνιμα και αδράνατα από τα συστήματά μας. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε από την ομάδα μας επιβεβαίωση του ποια στοιχεία κρατάμε για εσάς, υποβάλλοντας αίτημα στο [email protected].

Συχνές ερωτήσεις

Πόσος χρόνος χρειάζεται η επαλήθευση του λογαριασμού μου;

Ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται εντός έως 48 ωρών από την υποβολή τους. Αν ένα αρχείο είναι δυσανάγνωστο ή ελλιπές, σας ζητάμε νέα εκδοσή του και ο χρόνος ξεκινά από την αποστολή της.

Γιατί πρέπει να επαληθευθώ πριν από την πρώτη ανάληψη;

Ο πλήρης έλεγχος ταυτότητας πριν από την πρώτη ανάληψη είναι υποχρεωτικός βάσει των κανόνων AML της άδειας μας και δεν παρακάμπτεται, ανεξαρτήτως ποσού. Στόχος του είναι να επιβεβαιωθεί ότι τα χρήματα πηγαίνουν στον νόμιμο κάτοχο του λογαριασμού.

Πρέπει πάντα να δείξω την κάρτα μου;

Ζητάμε απόδειξη ιδιοκτησίας της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείτε. Για κάρτες αρκεί φωτογραφία με σκεπασμένο τον ενδιάμεσο κωδικό, για ηλεκτρονικά πορτοφόλια ένα screenshot του προφίλ σας, για crypto μια επιβεβαίωση της διεύθυνσης από το πορτοφόλι σας.

Ποιος μπορεί να δει τα έγγραφά μου;

Μόνο το τμήμα συμμόρφωσης, σε κρυπτογραφημένα συστήματα με καταγραφή κάθε πρόσβασης. Δεν τα κοινοποιούμε σε τρίτους παρά μόνο σε περίπτωση ρητής νομικής υποχρέωσης προς τις αρχές.